董事会作为公司治理结构的核心，是公司机构设置、人事安排、重大经营和投资决策、内部控制体系设计和运行有效性的维护和监督以及公司信息完整、准确、及时披露，维护市场公开、公平、公正原则的关键，董事会的科学运作关系到公司长远发展及股东的切身利益。近年来，汇鸿股份公司董事会建设按照《公司法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和《公司章程》的要求，严格遵循董事会运作规则，依法行使董事会的权利，有效维护了全体股东的合法权益。
        一、公司董事会的人员结构
       公司董事会共有9人组成，其中独立董事3人，不在公司领取薪酬的董事3人。这种董事成员结构模式，减少了公司董事会与经理层的交叉，实现了公司决策组织和执行组织的分离。公司3名独立董事均具备较丰富的法律、经济或会计专业知识和经验，熟悉上市公司的运作规范，并通过对公司重大事项发表独立意见，积极履行独立董事的职责。
        二、公司董事会的制度建设
       公司按照证监会和上海证券交易所的要求制定了《董事会议事规则》，明确了董事会、董事长的职权，规定了董事会的组成条件，明确了会议通知和签到规则、会议提案规则、会议议事和决议规则、信息披露规则及会后管理等事项，保证了董事会工作规范性，提高了董事会决策的科学性。
       公司董事会下设战略委员会，审计委员会，薪酬与考核委员会，提名委员会四个专门委员会，并按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和其他有关上市公司治理文件的要求，建立了较为完善的工作制度，为董事会工作的开展奠定了基础。
       其中：《战略委员会工作细则》明确了确定公司发展规划，健全投资决策程序，提高重大投资决策质量等职责；《薪酬与考核委员会工作细则》规定了公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理要求；《提名委员会工作细则》对公司董事、高级管理人员的选择标准和程序进行了明确规定；《审计委员会工作细则》从审计委员会成员应保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计,指导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制，并提供真实、准确、完整的财务报告等角度强化了董事会的决策功能，确保了董事会对经理层的有效监督。
       同时，为加强董事会工作建设，完善治理制度，公司还制定了《独立董事工作制度》、《董事会秘书工作制度》、《信息披露管理制度》、《敏感信息排查管理制度》、《投资者关系管理制度》等规章制度，并公开披露相关工作情况，接受公众的监督。
        三、公司董事会的运行情况
       公司在董事会建设过程中，一方面突出制度的规范性，依照制度规则对权力进行约束，培养行权与履责对等匹配的公司治理文化，董事会监督经营层按照规范行使权力，到位不缺位；经营层依照规范履行日常决策职责，负责不越责。另一方面从董事选拔、议事程序、决策程序、评价程序、公开披露程序等环节确保董事会成员能够及时获取准确、完整、相关的信息，保证了董事会的高效运转。2013年公司董事会的运行情况如下：
       1.董事会换届
       2013年，公司按照相关法规及规章制度要求，经董事会提名委员会提名、董事会审议并提交股东大会决议，顺利完成了公司董事会换届工作。公司于2013年10月11日召开第六届董事会第二十六次会议审议并通过了董事会、监事会换届选举的议案，2013年10月28日召开2013年第一次临时股东大会，选举出公司七届董事、监事，并于当日召开第七届董事会第一次会议，选举出公司董事长、董事会各专门委员会委员，保证了董事会工作的延续性。
       2.董事会会议及对股东大会决议的执行情况
       2013年，公司按照《公司法》、《公司章程》的规定和要求，认真做好股东大会、董事会和监事会的筹备和召开工作，确保“三会”的召开、议事及决策程序符合法律法规及《公司章程》的规定，充分发挥了“三会”的议事决策功能，并同时做好会议记录、决议、公告及舆情监督等工作。2013年公司共召开了2次股东大会、7次董事会和4次监事会，发布36项临时公告、7项定期报告。公司圆满完成了董事会换届、监事会换届、实施利润分配、修订公司章程、修订相关制度及发布定期报告等诸多事项，并按照《上海证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引》及江苏监管局《关于做好“信息披露直通车”实施准备工作的通知》的要求，修订了《信息披露管理制度》。至2013年12月31日，公司董事会对股东大会议案均执行完毕，不存在未执行或未完结的决议。
       3.信息披露工作
       公司严格按照有关法律法规、监管部门的工作要求及公司内部有关规章的规定，在认真做好强制性信息披露的同时，主动及时地披露可能对股东和其它利益相关者决策产生实质性影响的信息，有效维护了资本市场的“三公”原则。
       4.投资者关系管理工作
       投资者关系管理是上市公司除信息披露以外最重要、最频繁的对外沟通方式。公司董事会高度重视投资者关系管理工作的重要性，认真贯彻执行“切实保护投资者特别是公众投资者的合法权益”的指示精神，以制度建设推动投资者关系管理工作的规范化、制度化。结合工作要求和公司实际在投资者接待、回答咨询、联系股东、媒体采访及与监管部门的沟通等方面做了大量的工作。公司还通过与投资者沟通的网络信息平台及时、准确、详细地与投资者之间建立双向沟通，形成良性互动。
       董事会是维持公司组织稳定性和可持续发展的核心动力，是完善公司治理的核心要素，公司将进一步加强董事会建设工作，保持董事会结构合理、运作公开透明、运行高效协调，切实维护全体股东的合法权益。