根据集团苏汇鸿[2014]2号关于对“三重一大”制度执行情况进行检查的通知要求，中锦公司高度重视这次检查工作，三重一大制度的有效实施是推进公司科学发展的有效机制和可靠保证，对于推进公司领导班子建设，提高科学决策水平，有效加强对经营管理者的监督，预防和遏制公司经营风险有着十分重要的作用。因此，公司认真对照汇鸿集团公司“三重一大”事项决策管理办法，逐一梳理相关制度并核实具体执行情况，现汇报如下：
       一、加强制度建设，规范三重一大运行机制
       完善的规章制度是企业健康可持续发展的重要保证，公司一贯重视加强制度建设，建立了比较完整的各项规章制度，如业务管理制度、财务管理制度、人事管理制度以及其他综合管理制度等。近几年根据国资委和汇鸿集团的要求，进一步修订完善了公司章程、董事会议事规则、资金管理办法、投资管理规定等制度。以集团这次检查为契机，公司又补充完善了总经理室议事规则、重大事项内部报告制度、公司企务公开方案等，在公司日常经营活动中进一步全面落实“三重一大”事项的规范性，坚持贯彻落实“三重一大”事项决策三原则：集体决策原则、科学决策原则、民主决策原则，防范决策风险。做到重要的、大额的业务事项必须经公司董事会审批，坚持发挥董事会、监事会在公司重大业务中的集体决策作用。2012年至2013年公司召开董事会现场会议18次，审议项目29个，形成董事会决议25个，以非现场方式形成董事会决议76个，合计通过董事会决议101个。公司董事会审议事项包括：（1）制定公司的利润分配方案等；（2）审批公司业务部门年度业务额度；（3）审批公司年度投资计划；（4）审批日常重大业务项目、投资项目、融资项目和对子公司担保等事项；（5）讨论公司管理制度的制定、修订等；（6）讨论公司其他重大事项等。
       大额资金运作公司严格按照汇鸿集团财务管理制度和公司《资金管理办法》具体细则实施操作，实行分级授权和双签制，金额超过200万元的业务预付款须经总经理室两位领导审批签字，同一家客户单位单笔或累计超过500万元以上预付款项须经公司董事会审议通过后方可对外支付。所有对外投资款项须经公司董事会审议后方可办理。
       涉及职工切身利益的重大事项、制定重要的规章制度，公司听取工会意见，并通过职工代表大会审议。2012年至2013年公司共召开职工代表大会八次，内容包括：年度奖金分配方案、年度全员考核、公司年度工作总结报告、领导班子民主评议汇报、讨论订立集体合同、讨论修改有关制度等等。
       公司重要人事任免严格遵照汇鸿集团相关规定和公司内部《干部考核任免管理制度》执行，党委坚持按照德才兼备、以德为先的原则选拔干部。关于拟新聘的中层管理岗位，公司党委、总经理室经广泛征求意见和集体讨论后形成被考察人选，在公司范围内组织考察谈话，调研听取意见，全面考察德、能、勤、绩、廉等各方面情况，形成书面考察报告，报公司党委、总经理室阅研；经党委、总经理室集体研究，被考察人符合胜任条件的，由领导班子成员与其进行谈话；涉及人事、财务等关键岗位的干部任免，按规定报集团审批；经集体研究决定的人事任免名单，及时以发文的方式通过内部网络向全员公示。公司中层管理人员聘期原则上每两年为一个周期，并根据《全员考核考评方案》每年考核一次。对连续年度考核不合格或在任职期间工作出现较大失误给公司造成经济损失者，经公司党委、总经理室研究后，予以降职或免聘。 2012年以来公司新聘和提拔中层管理人员22人次，免聘2人，组织考察谈话50次，各项重要人事任免均严格按程序进行。
       领导人员年薪考核按照集团《企业年度经营业绩考核实施办法》执行，实行年中考核预发薪酬，年末考核清算、提留经营风险金，隔年按经营情况兑现风险金的年薪考核分配方式，每次兑现年薪时依法足额扣缴个人所得税；考核数据采用集团审计确定的业务、财务数据；年薪兑现的时点由集团公司通知；公司人力资源部与财务部相互配合、相互监督，确保领导人员年薪考核和兑现符合要求。
       二、提高制度执行力，动态管理重大事项
       为了保证公司重大决策事项、重大项目安排的有效实施，加强对公司重大业务事项跟踪管理，2013年起公司组织成立了以法务、财务和企管人员组成的重大业务预警排查小组，重点对大额业务、逾期资产的具体执行情况做好日常跟踪检查，每月定期报告总经理室。在检查过程中发现有问题的事项，及时予以纠正，对逾期资产及时研究后续处理方案。通过定期核查和专项汇报的方式，动态管理公司重大事项，规范公司日常经营活动，提高制度的执行力，提高公司内部运行效率，增强公司防范风险的能力。
       三、加强监督检查，全面落实三重一大制度
       随着企业内部组织的扩大、外部市场竞争加剧以及业务发展日趋多元化，如何将三重一大制度实施真正落到实处已显得尤为重要。通过集团此次“三重一大”制度执行情况检查工作的部署，对公司进一步建立健全三重一大相关制度、强化监督检查机制起到非常好的作用。坚持企务公开、重大事项内部报告制度等相关监督制度贯彻落实到位，主动接受公司广大员工的内部监督。在今后公司日常经常活动中，我们还将全面做好公司大额业务事项的全程跟踪管理，坚持将重大业务事项预警排查工作形成制度化、常态化，及时发现问题，解决问题，防范经营风险。在实际工作中切实做到“全程跟踪，关口前移，严控节点，不留死角”，对大额业务做到过程均衡管控，保证公司健康、长久发展。
       总之，建立长效的三重一大制度实施机制，是提高公司科学决策水平、防范经营风险的重要保障。建立健全三重一大制度，通过制度指引，规范决策程序。通过强化监督管理，提高执行力，确保三重一大制度落到实处，真正促进公司保持稳健、有序的增长。